公告编号:2018-024 证券代码:871082 证券简称:龙翔药业 主办券商:长江证券 湖北龙翔药业科技股份有限公司 关于公司申请借款暨关联方提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易 公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“民生银行天津分行”)申请借款不超过5,000万元、渣打银行(中国)有限公司天津分行(以下简称“渣打银行天津分行”)申请借款不超过1,000万元,公司控股股东天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“瑞普生物”)以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保,保证期限2年。 (二)关联方关系概述 瑞普生物为公司控股股东。 (三)表决和审议情况 2018年4月18日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审 公告编号:2018-024 议了《关于<控股股东为公司提供担保>的议案》。表决结果:2票同 意,0票反对,0票弃权。关联董事李守军、李旭东、胡文强回避表 决。鉴于公司董事会成员过半数回避,出席董事会的无关联董事不足3人,本议案无法达到《公司章程》规定的全体董事的过半数同意方可通过,故本议案尚需提交公司股东大会审议。 2018年4月18日,公司召开了第一届监事会第八次会议,审 议通过《关于<控股股东为公司提供担保>的议案》。表决结果:2票 同意,0票反对,0票弃权。关联监事徐健回避表决。本议案直接提 交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 瑞普生物 天津自贸试验区(空港 股份有限公司 李守军 经济区)东九道 1号 (二)关联关系 天津瑞普为公司控股股东。 三、交易协议的主要内容 公司拟向民生银行天津分行申请借款不超过5,000万元、渣打银 行天津分行申请借款不超过1,000万元,公司控股股东瑞普生物以其 授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保,保证期限2年。 公告编号:2018-024 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 瑞普生物不向公司收取费用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 此次关联担保为公司业务发展及经营所需,有助于公司解决流动资金周转需求,符合公司和全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司关联方为公司提供担保,补充公司资金用于解决公司流动资金周转,有助于公司业务发展,不会损害公司、股东及债权人的利益,公司独立性没有因关联交易受到影响。 六、备查文件目录 《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》湖北龙翔药业科技股份有限公司 董事会 2018年4月20日