证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投
成都普思生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月20日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：刘丁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份19,656,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2017年年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2017年年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》
1、议案内容
详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年度报告》（公告编号：
2018-017）及《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度利润分配
预案》
1、议案内容
详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
2、议案表决结果：
同意股数 546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,关联股东刘丁、刘君、成都泽方企业管理中心(有限合伙)回避表决。
(六)审议通过《关于授权2018年度使用自有闲置资金购买理财产品
的议案》
1、议案内容
详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于授权2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度财务决算
报告》
1、议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2018年度财务预算
报告》
1、议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》》
1、议案内容
详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-022）。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1、议案内容
详见2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2018-023）。
2、议案表决结果：
同意股数19,656,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：四川华晨律师事务所
律师姓名：骆华群、罗小平
结论性意见：
本所律师认为，成都普思生物科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事及会议记录人签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）成都华晨律师事务所出具的《关于成都普思生物科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》
成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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