证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：长江证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，书面。
2、会议召开时间：2018年4月18日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：胡文强
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
1、议案内容
2017 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督
管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2017年度工作拟定了年度工作报告。2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监
督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维 护了公司和全体股东的利益。董事会就其2017年度工作拟定了年度工作报告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
公司拟定了《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
公司拟定了《2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》
1、议案内容
公司根据2017年度实际经营情况编制了《湖北龙翔药业科技股
份有限公司 2017 年年度报告》、《湖北龙翔药业科技股份有限公司
2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
1、议案内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字XYZH/2018BJA60417号《审计报告》，2017年12月31日经审计当年度净利润为20,513,428.89元。
公司拟以股权登记日总股本为基数，以当年净利润向全体股东每10股派发现金股利 0.5元（含税）。（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。）
根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，均以股权登记日的股本数为准。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2017年募集资金存放与实际使用的情况的专
项报告>的议案》
1、议案内容
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《公司章程》等相关规定，公司对2017年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<聘请2018年度财务审计机构>的议案》
1、议案内容
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信5,000万元、渣
打银行申请综合授信1,000万元的议案》
1、议案内容
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请综合授信5,000万元、渣打银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“渣打银行天津分行”）申请综合授信1,000万元。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议了《关于<控股股东为公司提供担保>的议案》
1、议案内容
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向民生银行天津分行申请借款不超过5,000万元、渣打银行天津分行申请借款不超过1,000万元，公司控股股东天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，保证期限2年。
2、议案表决结果：
同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事李守军、李旭东、胡文强回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足3人，本议案无法达到《公司章程》规定的全体董事的过半数同意方可通过，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司向控股股东提供反担保>的议案》1、议案内容
鉴于公司控股股东瑞普生物拟为公司的对外借款提供担保，公司为瑞普生物承担连带担保责任,对瑞普生物的担保提供反担保。
该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、议案表决结果：
同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事李守军、李旭东、胡文强回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足3人，本议案无法达到《公司章程》规定的全体董事的过半数同意方可通过，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<提请召开2017年年度股东大会>的议
案》
1、议案内容
根据《中华人民共和国》及《公司章程》规定，公司拟定于2018
年5月10日召开2017年年度股东大会会议，审议上述议案中需提交
股东大会审议的议案。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。
湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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