公告编号:2018-008 证券代码:833227 证券简称:博元电力 主办券商:银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况: (一)会议召开情况 河南博元电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2018年4月18日下午16:00在公司930会议室召开。会议召开的时间、地点、内容已提前以电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席吴志宏同志主持。本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。 二、会议表决情况: 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案。 议案内容: 2017年监事会依照《公司法》和《公司章程》规定履行监督 等职权,切实维护股东和公司利益,根据2017年度公司的有效治理、经营、财 务状况以及会议召开情况,编制了2017年度监事会工作报告。 该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 (二)审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案。 议案内容:公司2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司的财务状况、经营成 公告编号:2018-008 果、现金流量情况等财务数据,公司董事会编制了公司2017年度财务决算报告。 该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 (三)审议通过关于《公司2018年度财务预算报告》的议案。 议案内容:为贯彻公司发展战略规划,顺利完成2018年公司经营计划, 公司董事会综合考虑了2018年公司各方面运作所需资金,编制了公司2018年度 财务预算报告。 该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 (四)审议通过关于《公司2017年度报告及摘要》的议案。 议案内容:2017年公司全体员工努力朝着年度经营目标迈进。根据公司 2017年的财务数据、主营业务、行业环境、股权结构、公司治理与内部控制等 情况,公司董事会编制了2017年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《博元电力: 2017 年年度报告》(公告编号:2018-010)和《博元电力:2017年年度报告摘要》(公 告编号:2018-011)。 该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 (五)审议通过关于《公司2017年度利润分配预案》的议案。 议案内容:为了回报广大投资者,使投资者与公司共同分享2017年经营 发展的成果,同时考虑了保证公司正常经营和长远发展等因素,公司董事会制定了2017年度利润分配预案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《博元电力: 2017年度利润分配预案公告(公告编号:2018-012)。 该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。 公告编号:2018-008 回避表决情况:不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 (六)审议通过关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构》的议案。 议案内容:2017 年瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计 机构,切实履行了审计监督职责,公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 回避表决情况:不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 三、备查文件: 《河南博元电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 特此公告。 河南博元电力科技股份有限公司 监事会 2018年4月20日