公告编号:2018-019 证券代码:836800 证券简称:海钰生物 主办券商:申万宏源 山东海钰生物股份有限公司 2017年年度股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、2017年年度股东大会延期情况说明: 山东海钰生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4 月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露了《2017年年度股东大会通知公 告》(公告编号:2018-010),公司原定于2018年5月4日召开2017 年年度股东大会。因工作安排原因,经审慎研究决定,将公司2017 年年度股东大会召开时间延期至2018年5月11日,此次股东大会延 期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、股东大会延期后的相应安排: (一)股东大会召开时间和日期: 开始时间:2018年5月11日14时00分 结束时间:2018年5月11日16时00分 (二)股权登记日期: 2018年4月27日 (三)会议登记时间: 2018年5月11日13时30分-14时00分 三、其他事项 除会议召开日期和时间、会议登记时间外,会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不 公告编号:2018-019 变。 公司对延期召开2017年年度股东大会给投资者带来的不便深表 歉意。 特此公告。 山东海钰生物股份有限公司 董事会 2018年4月20日