证券代码:870871 证券简称:科益股份 主办券商:方正证券 太仓科益精密模塑股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年5月16日上午10时00分 结束时间:2018年5月16日上午11点30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的两名见证律师。 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项 (一)《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》 (二)《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》 (三)《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》 (四)《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》 (五)《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》 (六)《关于2017年度利润分配的议案》 (七)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2018年5月16日上午9时00分至10时00分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一) 会议联系方式 联系人:张蓉 联系电话:0512-82757899 传真号码:0512-82708876 邮政编码:215431 联系地址:江苏省太仓市浏河镇听海路 228号 (二) 会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 (一) 《第一届董事会第八次会议决议》 (二) 《第一届监事会第五次会议决议》 (三) 《2017年年度报告》 (四) 《2017年年度报告摘要》 特此公告。 太仓科益精密模塑股份有限公司 董 事 会 2018年4月20日