公告编号:2018-009
证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券
太仓科益精密模塑股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
太仓科益精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月10日以书面形式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席蒋蕴芳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席蒋蕴芳代表监事会向股东大会汇报2017年工作情况。《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进行了回顾。2017年度内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》。
公告编号:2018-009
1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2017年度财务决算报告》，该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。
公告编号:2018-009
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据2017年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2018年度财务预算报告》。
2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于2017年度利润分配的议案》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于2017年度利润分配的议案》，公司拟不进行2017年利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0
票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会监事签字确认的《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
特此公告。
太仓科益精密模塑股份有限公司
监事会
2018年4月20日
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