证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券
太仓科益精密模塑股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
太仓科益精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月10日向各董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席5人，会议由董事长CHAN ENG GUAN（曾荣源）先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定平，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票方式通过以下议案：
（一）审议《关于〈2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长CHANENGGUAN（曾荣源）代表董事会向股东大会汇报《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》对2017年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。
2.表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。
1.议案内容：《2017年度总经理工作报告》对2017年度公司总
经理在生产经营、安全管理、工程质量控制等方面所做的工作进行了汇总，并提出了工作中需改进的地方。
2.表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）。
2.表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2017年度财务决算报告》，该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据2017年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2018年度财务预算报告》。 2.表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于2017年度利润分配的议案》。
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于2017年度利润分配的议案》，公司拟不进行2017年利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
2.表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》。
1.议案内容：根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
1.议案内容：拟提请于2018年5月16日召开2017年年度股东
大会。
2.表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
与会董事签字确认的《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
太仓科益精密模塑股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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