公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记 （七）本章程规定应当载入会议记
录的其他内容。 录的其他内容。
第四章第七十三条 第四章 第七十三条
召集人应当保证会议记录内容真召集人应当保证会议记录内容真
实、准确和完整。出席会议的董事、 实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、信息披露事务负责人、召集 监事、董事会秘书、召集人或其代
6 人或其代表、会议主持人应当在会 表、会议主持人应当在会议记录上
议记录上签名。会议记录应当与现 签名。会议记录应当与现场出席股
场出席股东的签名册及代理出席 东的签名册及代理出席的委托书、
的委托书、网络及其他方式表决情网络及其他方式表决情况的有效
况的有效资料一并保存，保存期限 资料一并保存，保存期限为10年。
为10年。
第五章第一百零七条 第五章 第一百零七条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
7 案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理和 （十）聘任或者解聘公司总经理和
信息披露事务负责人；根据总经理 董事会秘书；根据总经理的提名，
的提名，聘任或者解聘公司副总经 聘任或者解聘公司副总经理、财务
理、财务负责人等高级管理人员； 负责人等高级管理人员；决定公司
决定公司高级管理人员报酬事项高级管理人员报酬事项和奖惩事
和奖惩事项； 项；
（十一）制订公司的基本管理制（十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）评估公司治理机制。董事 （十六）评估公司治理机制。董事
会须对公司治理机制是否给所有会须对公司治理机制是否给所有
的股东提供合适的保护和平等权的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、 利，以及公司治理结构是否合理、
有效等情况，进行讨论、评估。 有效等情况，进行讨论、评估。
（十七）法律、行政法规、部门规 （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权
第六章第一百二十四条 第六章 第一百二十四条
公司设总经理 1 名，经董事长提 公司设总经理1名，经董事长提名，
名，由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理、财务负责人，经 公司设副总经理、财务负责人，经
总经理提名，由董事会聘任或解总经理提名，由董事会聘任或解
8 聘。 聘。
公司设信息披露事务负责人1名， 公司设董事会秘书1名，经董事长
经董事长提名，由董事会聘任或解 提名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司总经理、副总经理、财务负责
公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书为公司高级管理人
人为公司高级管理人员。 员。
第六章第一百三十三条 第六章 第一百三十三条
公司不设董事会秘书，设信息披露 公司设董事会秘书，负责公司股东
事务负责人，负责公司股东大会和 大会和董事会会议的筹备、文件保
9 董事会会议的筹备、文件保管、公 管、公司股东资料管理、办理信息
司股东资料管理、办理信息披露事 披露事务及投资者关系管理工作
务及投资者关系管理工作等事宜。 等事宜。
信息披露事务负责人应遵守法律、董事会秘书应遵守法律、行政法
行政法规、部门规章及本章程的有规、部门规章及本章程的有关规
关规定。 定。
第十一章第一百九十二条 第十一章 第一百九十二条
投资者关系管理事务的第一责任投资者关系管理事务的第一责任
人为公司董事长，信息披露事务负 人为公司董事长，董事会秘书为公
10 责人为公司投资者关系管理事务 司投资者关系管理事务主管。信息
主管。信息披露事务负责人办公室披露办公室为公司的投资者关系
为公司的投资者关系管理职能部 管理职能部门，负责公司投资者关
门，负责公司投资者关系管理事 系管理事务。
务。
第十一章第一百九十三条 第十一章 第一百九十三条
信息披露事务负责人办公室履行信息披露办公室履行的投资者关
的投资者关系管理职责有： 系管理职责有：
1.收集公司生产、经营、财务等相 1.收集公司生产、经营、财务等相
关的信息，根据法律、法规、交易 关的信息，根据法律、法规、交易
所规则的要求和公司信息披露的所规则的要求和公司信息披露的
相关规定，及时进行披露； 相关规定，及时进行披露；
2.筹备年度股东大会、临时股东大 2.筹备年度股东大会、临时股东大
会、董事会，准备会议材料； 会、董事会，准备会议材料；
3.主持年报、半年报等定期报告的 3.主持年报、半年报等定期报告的
编制、设计、印刷、寄送工作； 编制、设计、印刷、寄送工作；
4.通过电话、电子邮件、传真、接 4.通过电话、电子邮件、传真、接
待来访等方式回答投资者的咨询； 待来访等方式回答投资者的咨询；
5.不定期或在出现重大事件时组 5.不定期或在出现重大事件时组
织分析师说明会、网络会议、路演 织分析师说明会、网络会议、路演
等活动，与投资者进行沟通； 等活动，与投资者进行沟通；
11 6.在公司网站中设立投资者关系 6.在公司网站中设立投资者关系
管理专栏，在网上披露公司信息， 管理专栏，在网上披露公司信息，
方便投资者查寻和咨询； 方便投资者查寻和咨询；
7.与机构投资者、证券分析师及中 7.与机构投资者、证券分析师及中
小投资者保持经常联系，提高投资 小投资者保持经常联系，提高投资
者对公司的关注度； 者对公司的关注度；
8.加强与财经媒体的合作，引导媒 8.加强与财经媒体的合作，引导媒
体的报道，安排高级管理人员和其 体的报道，安排高级
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