新柏石:第一届董事会第十一次会议决议公告

2018年04月20日查看PDF原文
证券代码:871534           证券简称:新柏石         主办券商:安信证券

              上海新柏石智能科技股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     (一)会议召开情况

     1、会议通知时间和方式:2018年4月4日,电话。

     2、会议召开时间:2018年4月18日9:00-10:00

     3、会议召开地点:公司会议室

     4、会议召开方式:现场

     5、会议召集人:董事长

     6、会议主持人:姚磊

     7、召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

     (二)会议出席情况

     应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的

董事共0人。

     二、议案审议情况

     (一)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017

年度总经理工作报告的议案》

    1、议案内容:

    公司总经理2017年度工作情况进行汇报,总结公司2017年的总

体经营情况,并对2018年的经营目标及规划进行展望。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议通过。

     (二)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017

年度董事会工作报告的议案》

    1、议案内容:

    由董事长代表董事会 2017 年度工作情况进行汇报,总结公司及

董事会2017年的总体经营情况,并对2018年的经营目标及规划进行

展望。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (三)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017

年度财务决算报告的议案》

    1、议案内容:

    对公司2017年度财务决算情况予以汇报。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (四)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2018

年度财务预算报告的议案》

    1、议案内容:

    对公司2018年度财务预算情况予以汇报。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (五)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017

年度报告及年度报告摘要的议案》

    1、议案内容:

    详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统公司

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2017 年年度报告》

(公告编号:2018-011)《、2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-012)。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (六)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017

年度利润分配方案的议案》

    1、议案内容:

    根据公司的实际情况,拟定公司2017年度利润不予以分配。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (七)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

    1、议案内容:

    公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年

度审计机构。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台( www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn)

披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-010)。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (八)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更的议案》

    1、议案内容:

    依据财政部发布的相关政策、通知,公司需要对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn)披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-009)。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

     (九)审议通过《关于提请召开上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度股东大会的议案》

    1、议案内容:

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟定于 2018年 5

月14日召开2017年度股东大会。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

     三、备查文件目录

     《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

     特此公告

上海新柏石智能科技股份有限公司

                              董事会

             二〇一八年四月二十日

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