证券代码:871534 证券简称:新柏石 主办券商:安信证券 上海新柏石智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 (一)会议召开情况 1、会议通知时间和方式:2018年4月4日,电话。 2、会议召开时间:2018年4月18日9:00-10:00 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长 6、会议主持人:姚磊 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容: 公司总经理2017年度工作情况进行汇报,总结公司2017年的总 体经营情况,并对2018年的经营目标及规划进行展望。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容: 由董事长代表董事会 2017 年度工作情况进行汇报,总结公司及 董事会2017年的总体经营情况,并对2018年的经营目标及规划进行 展望。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容: 对公司2017年度财务决算情况予以汇报。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (四)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容: 对公司2018年度财务预算情况予以汇报。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (五)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》 1、议案内容: 详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统公司 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2017 年年度报告》 (公告编号:2018-011)《、2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-012)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (六)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》 1、议案内容: 根据公司的实际情况,拟定公司2017年度利润不予以分配。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (七)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容: 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年 度审计机构。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台( www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn) 披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-010)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (八)审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更的议案》 1、议案内容: 依据财政部发布的相关政策、通知,公司需要对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn)披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-009)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (九)审议通过《关于提请召开上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度股东大会的议案》 1、议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟定于 2018年 5 月14日召开2017年度股东大会。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告 上海新柏石智能科技股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十日