证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1．会议通知时间和方式：2018年4月4日，电话。
2．会议召开时间：2018年4月18日10:00-11:00
3．会议召开地点：公司会议室
4．会议召开方式：现场
5．会议召集人：监事会主席
6．会议主持人：高阳
7．召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议
的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017
年度监事会工作报告的议案》
1、议案的主要内容：
由监事会主席代表监事会将公司2017年度监事会工作情况予以
汇报。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017
年度财务决算报告的议案》
1、议案的主要内容：
对公司2017年度财务决算情况予以汇报。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2018
年度财务预算报告的议案》
1、议案的主要内容：
对公司2017年度财务预算情况予以汇报。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017
年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案的主要内容：
详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》
(公告编号：2018-011)《、2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017
年度利润分配方案的议案》
1、议案的主要内容：
根据公司的实际情况，拟定公司2017年度利润不予以分配。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
1、议案的主要内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年
度审计机构。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）
披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更的议案》
1、议案的主要内容：
依据财政部发布的相关政策、通知，公司需要对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-009）。
2、表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十日
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