证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年4月18日经公司第一届董事会
第十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月14日14:00
结束时间：2018年5月14日16:00
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东有权出席股东大会（在股权登记日买入的证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
本次2017年度股东大会将审议如下事项：
1、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度董事
会工作报告的议案》；
2、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度监事
会工作报告的议案》；
3、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度财务
决算报告的议案》；
4、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司2018年度财务
预算报告的议案》；
5、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度报告
及年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司2017年度利润
分配方案的议案》；
7、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5、办理登记手续，可以现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式。
（二）登记时间：2018年5月11日17时00分
（三）登记地点：
上海市普陀区云岭西路600弄5号801室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
1、联系人：唐杰
2、联系电话：021-32582268
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
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