公告编号:2018-010 证券代码:871534 证券简称:新柏石 主办券商:安信证券 上海新柏石智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司续聘会计师事务所的原因 上海新柏石智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)切实履行了审计机构应有职责,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构,负责公司2018年度财务报告的审计工作。 二、续聘会计师事务所的审议情况 公司2018年4月18日召开第一届董事会第十一次会议,审议通 过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。 1、议案表决结果: 公告编号:2018-010 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 2、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、续聘会计师事务所的情况 (一)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) (二)统一社会信用代码:91310101568093764U (三)类型:特殊普通合伙企业 (四)执行事务合伙人:朱建弟 (五)住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼 (六)成立日期:2011年01月24日 (七)经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 (八)资质证书:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书(证书序号:025730)和证券、期货相关业务许可证(证书序号:000194)。 三、备查文件目录 《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会 公告编号:2018-010 议决议》 上海新柏石智能科技股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十日