证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源
四川君和环保股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日以邮件和电话的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李乐军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审
议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
公司2017年度拟不进行利润分配。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于公司高管换届的议案》；
董事会审议通过聘任李乐军为公司总经理，罗启贵为公司副总经理，蒋雨辰为公司董秘，谢学英为公司财务总监。任期至本届董事会任期结束日止。李乐军、罗启贵、蒋雨辰、谢学英不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(八) 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举李乐军先生为公司第二届董事会董事长。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于2017年控股股东及关联方资金占用专项审
核报告的议案》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(十)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；
经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(十一)审议通过《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预
计的议案》，并提交股东大会审议；
关联交易对 关联关系 关联交易性质 预计交 定价
象名称 易金额 依据
李乐军、王 李乐军为公司的控股股为公司获得银行 600万元 -
晓勤及其控东 借款提供担保
制的企业
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事
李乐军、王晓勤回避表决。
(十二)审议通过《关于确认公司2017年度关联交易的议案》，并
提请股东大会审议；
公司实际控制人李乐军、王晓勤夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司乐山分行借款2,000,000.00元提供担保。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事
李乐军、王晓勤回避表决。
（十三）审议通过《关于补充确认关联方资金往来的议案》，并提交股东大会审议；
公司将8,850,000元转账至四川君宇化工科技有限公司形成资
金占用，四川君宇化工科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。
上述资金占用已于次日归还。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事
李乐军、王晓勤回避表决。
(十四)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。
特此公告。
四川君和环保股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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