公告编号:2018-002 证券代码:832315 证券简称:君和环保 主办券商:申万宏源 四川君和环保股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川君和环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席杨贤有主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过公司《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大 会审议; 同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 (二)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》; 经全体监事一致同意,选举杨贤有先生为公司第二届监事会主席。 同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 (三)审议通过公司《2017年年度报告及摘要》; 同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 公告编号:2018-002 部管理制度的各项规定; 2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告真实反映了公司2017年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第一次会议,依法履行了监事的职责。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 四川君和环保股份有限公司 监事会 2018年4月20日