证券代码：834711 证券简称：固德电材 主办券商：光大证券
固德电材系统(苏州)股份有限公司
2017年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月14日9时
结束时间： 2018年5月14日11时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、国浩律师(上海)事务所沈波、费宏律师
（七）会议地点：固德电材三楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议《2017年度董事会工作报告》；
2．审议《2017年度监事会工作报告》；
3．审议《2017年度财务决算报告》；
4．审议《2018年度财务预算报告》；
5．审议《2017年年度报告》及其摘要；
6．审议《关于公司2017年度利润分配预案》；
7．审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；
8．审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》；
9．审议《关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》；
10．审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。
（二）登记时间: 2018年5月14日8:00-9:00
（三）登记地点
固德电材系统(苏州)股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式
会议联系人：朱浩峰
联系电话：13912748399；0512-63173668
邮箱：andy.zhu@goodeeis.com
联系地址：江苏省苏州市吴江汾湖开发区汾杨路 88号
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席会议的股东或委托人往来路费费用自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后
2 日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录
《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》固德电材系统(苏州)股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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