公告编号:2018-007 证券代码:834711 证券简称:固德电材 主办券商:光大证券 固德电材系统(苏州)股份有限公司 关联交易公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 2017年向吴江友鑫新材料科技有限公司销售商品。 (二)关联方关系概述 叶建兴持有吴江友鑫新材料科技有限公司 100%的股权。叶建兴 与公司均为固德电材弹性材料(苏州)有限公司的股东,共同持有固德电材弹性材料(苏州)有限公司85%的股权,其中叶建兴持股25%并任董事。 (三)表决和审议情况 公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认2017年 度偶发性关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 公告编号:2018-007 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 有限责任公 吴江友鑫新材料科 吴江市汾湖镇 司(自然人 叶建兴 技有限公司 汾湖大道558号 独资) (二)关联关系 叶建兴持有吴江友鑫新材料科技有限公司100%的股权。叶建兴 与公司均为固德电材弹性材料(苏州)有限公司的股东,共同持有固德电材弹性材料(苏州)有限公司85%的股权,其中叶建兴持股25%并任董事。 (三)其他事项 无 三、交易协议的主要内容 协议金额:157,500元人民币 支付方式:银行转账 交易内容: 2017年补充确认金额 关联方 交易内容 (万元) 吴江友鑫新材料科技有限公司 销售商品 15.75 四、定价依据及公允性 公告编号:2018-007 (一)定价政策和定价依据 根据公司业务发展需求,公司与关联方进行的上述关联交易属于正常的商业行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,销售商品按市场价格确定,定价公允合理,并未影响公司经营成果的真实性。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要性。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司的主要业务不会对上述关联方形成依赖。 六、备查文件目录 《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》固德电材系统(苏州)股份有限公司 董事会 2018年4月23日