证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：广发证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月19日
2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1710-1711室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林一仲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第一届董事会第十八次会议已审议通过《关于提议召开2017
年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，
持有表决权的股份44,308,063股，占公司股份总数的80.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长林一仲代表董事会汇报了2017年度董事会工作情
况，对2017年经营情况进行总结和分析，2017年三会议事进行汇报，
并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，提出2018年董事会工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会报告就2017年度工作情况进行了回顾，并提出了2018年
度监事会工作重点。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《柠檬网联：2017年年度报告及年度报告摘要》
（公告编号：2018-011/2018-012）。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标
进行说明分析总结。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会及财务部门根据发展情况制定了经营目标，并在此基础上做出财务预测。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司目前未盈利，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(七)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《柠檬网联：关于公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(八)审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
关于对深圳市柠檬网联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明。
2.议案表决结果：
同意股数44,308,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
律师姓名： 余洁、 谷琛
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《深圳市柠檬网联科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市柠檬网联科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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