中业科技:第二届董事会第四次会议决议公告

2018年04月23日 查看PDF原文
公告编号:2018-022

证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:西南证券

郑州中业科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年4月12日,电话。

2、会议召开时间:2018年4月23日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:陈立杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号:2018-022

(一)审议通过《2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的规定,公司拟定2018年第一

季度报告并择期披露。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》特此公告。

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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