证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月14日09时30分。
结束时间：2018年5月14日11时30分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
（七）会议地点：浙江省德清县钟管镇南湖路88号拓普药业三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2017年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
（六）审议《关于2018年财务预算方案的议案》
（七）审议《关于2018年经营计划的议案》
（八）审议《关于续聘2018年审计机构的议案》
（九）《关于向中国银行德清支行申请不超过2500万元综合授信
的议案》
（十）审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司提供关联担保的议案》
（十一）《关于补充确认2017年度关联交易的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:2017年5月14日9:00-9:30
（三）登记地点
浙江省德清县钟管镇南湖路88号拓普药业三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式
地址：浙江省德清县钟管镇南湖路88号拓普药业
邮编：313220
联系人及方式：
谢再法0572-8358001
传真：0572-8402633
网址：http://www.top-medicine.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
（一）《浙江拓普药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《浙江拓普药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
浙江拓普药业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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