公告编号：2018-025
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东
大会于2018年4月20日审议并通过：
任命田明欣为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东
12人，持有公司股份25,808,432股，占股份总数的72.80%，会议由
费占军主持。
以上决议表决情况为：
同意股数25,808,432股，占出席股东大会有表决权股份数量的
100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃
权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号：2018-025
该任命董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。田明欣未
曾收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。截止本公告日，田明欣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(三)任命/免职原因
因张莉辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田明欣为公司第二届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《郑州万特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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