证券代码:834515 证券简称:蓝卡科技 主办券商:太平洋证券 北京蓝卡科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年4月24日 2.会议召开地点:北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A306 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:庄明华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于 2018年 4月3 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1 / 6 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共34人, 持有表决权的股份21,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过审议《2017年年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容 公司董事长庄明华代表董事会汇报了2017年度董事会工作情 况,对2017年经营情况进行总结和分析,2017年度三会议事进行汇 报,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化经营,提出2017年董事会工作计划。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容 有关公司2017年年度报告及摘要的具体内容,公司于2018年4 月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 6 (三)审议同意关于《2017年年度监事会会工作报告》的议案 1.议案内容 公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了2017年度监事会工作情 况。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (四)审议通过关于《2017年年度财务决算报告》的议案 1.议案内容 对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标 进行说明分析。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (五)审议通过关于《2018年年度财务预算报告》的议案 1.议案内容 提出2018年公司财务工作内容及指标预算。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 3 / 6 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (六)审议通过关于《续聘2018年度财务审计机构》的议案 1.议案内容 鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉,合作顺利,拟聘任其为公司 2018 年度财务审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (七)审议通过关于《2017年度权益分派预案》的议案 1.议案内容 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜审字【2018】第0907号审计报告确认,截止2017年12月31日,资本公积为5,117,952.39元,未分配利润为18,094,965.39元。以公司总股本2100万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税),合计派发现金红利199.5万元。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (八)审议通过关于《公司年报重大差错责任追究制度》的议案 4 / 6 1.议案内容 为了进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (九)审议通过关于《执行新会计准则并变更会计政策》的议案 1.议案内容 详见公司 2018年 4月3日发布于股转系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的公告《北京蓝卡科技股份有限公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》(2018-011)。 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (十)审议通过关于《2017年度审计报告》的议案 1.议案内容 审议2017度审计报告 5 / 2.议案表决结果: 同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京至瑾律师事务所 律师姓名:侯浩文,李岑岩 四、备查文件目录 (一)北京蓝卡科技股份有限公司2016年年度股东大会决议 (二)北京至瑾律师事务所关于北京蓝卡科技股份有限公司2017年 年度股东大会的法律意见书 北京蓝卡科技股份有限公司 董事会 2018年4月24日 6 /