证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月24日
2.会议召开地点:北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A306
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2018年 4月3 日在全国股份转让系统公司指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34人，
持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过审议《2017年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司董事长庄明华代表董事会汇报了2017年度董事会工作情
况，对2017年经营情况进行总结和分析，2017年度三会议事进行汇
报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出2017年董事会工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容
有关公司2017年年度报告及摘要的具体内容，公司于2018年4
月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上予以披露。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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(三)审议同意关于《2017年年度监事会会工作报告》的议案
1.议案内容
公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了2017年度监事会工作情
况。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过关于《2017年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标
进行说明分析。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过关于《2018年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
提出2018年公司财务工作内容及指标预算。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(六)审议通过关于《续聘2018年度财务审计机构》的议案
1.议案内容
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2018 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(七)审议通过关于《2017年度权益分派预案》的议案
1.议案内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜审字【2018】第0907号审计报告确认，截止2017年12月31日，资本公积为5,117,952.39元，未分配利润为18,094,965.39元。以公司总股本2100万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），合计派发现金红利199.5万元。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(八)审议通过关于《公司年报重大差错责任追究制度》的议案
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1.议案内容
为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(九)审议通过关于《执行新会计准则并变更会计政策》的议案
1.议案内容
详见公司 2018年 4月3日发布于股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《北京蓝卡科技股份有限公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》（2018-011）。
2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(十)审议通过关于《2017年度审计报告》的议案
1.议案内容
审议2017度审计报告
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2.议案表决结果：
同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京至瑾律师事务所
律师姓名：侯浩文，李岑岩
四、备查文件目录
（一）北京蓝卡科技股份有限公司2016年年度股东大会决议
（二）北京至瑾律师事务所关于北京蓝卡科技股份有限公司2017年
年度股东大会的法律意见书
北京蓝卡科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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