证券代码:871614 证券简称:品杰股份 主办券商:东吴证券 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议通知于 2018年 4月 13 日以书面形式发出,会议于2018年4月24日以现场召开方式举行。公司董事长胡杨杰女士主持会议,应参加的董事 5 名,实际参加的董事 5 名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定会议出席情况 二、会议表决情况 本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《公司2017年度总经理工作报告》; 议案内容:公司总经理胡杨杰就2017年经营业绩完成情况、生 产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报,并对2017年工作中存在的问题进行了深刻分析,同时提出了解决问题的相应举措。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,并提请股东 大会审议; 议案内容:公司董事长胡杨杰代表董事会汇报2017年董事会工 作情况,主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结,同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析,并对2018年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (三)审议通过《公司2017年度财务报表及审计报告》,并提请 股东大会审议; 议案内容:审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司2017 年年度财务报表出具了致同审字(2018)第330ZA2800号审计报告。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (四)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》,并提请股东大 会审议; 议案内容:详见披露于全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2017 年度审计报告》。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并提请股东 大会审议; 议案内容:根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报 表数据,编制了2017年年度财务决算报告。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (六)审议通过《公司2018年度财务预算方案》,并提请股东大 会审议; 议案内容:根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了2018年的经营业绩指标,同时对2018年的经营计划作出相应预算。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (七)审议通过《公司2017年度利润分配方案》,并提请股东大 会审议; 议案内容:由于公司业务正在转型过程中,为保证一定量的流动资金以确保2018年生产经营的顺利完成,暂不对2017年度利润进行分配。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (八)审议通过《公司续聘2018年度审计机构的议案》,并提请 股东大会审议; 议案内容:拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (九)审议通过《追认公司2017年2月向股东唐兆凤借款人民 币捌拾万元整、2017年3月向股东唐兆凤借款人民币壹佰万元整, 于2017年11月公司还款给股东唐兆凤人民币叁拾万元的议案》; 审议内容:追认公司于2017年2月向股东唐兆凤借款人民币捌 拾万元整、2017年3月向股东唐兆凤借款人民币壹佰万元整,于2017 年11月公司还款给股东唐兆凤人民币叁拾万元的议案。 议案表决结果:同意票数为2票;反对票数为0票;弃权票数为 0票 回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事胡杨杰、唐兆凤、胡杨萍进行了回避。 提交股东大会表决情况:董事会认为表决的董事人数不足三人,本议案尚需提交股东大会审议 (十)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》; 审议内容:决定于2018年5月24日召开2017年度股东大会。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 三、备查文件目录 《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 董事会 2018年4月24日