中豪科技 NEEQ : 837691 中豪(天津)电力科技股份有限公司 Zhonghao(Tianjin)ElectricPowerScienceandTechnologCo.,Ltd. 年度报告 2017 公司年度大事记 1、2017年,公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利(充电桩)证书共7 项,截至 2017 年 12月 31 日,公司已累计取得 14项专利证书。 2、报告期内,公司获得中国质量认证中心颁发的2个变更《产品认证证书》,证书编号分 别为:CQC13020102083和CQC13020088414。 目录 第一节 声明与提示......5 第二节 公司概况......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......17 第六节 股本变动及股东情况......19 第七节 融资及利润分配情况......21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......22 第九节 行业信息......25 第十节 公司治理及内部控制......25 第十一节 财务报告......29 释义 释义项目 释义 中豪科技、公司、本公司 指 中豪(天津)电力科技股份有限公司 股东大会 指 中豪(天津)电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中豪(天津)电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 中豪(天津)电力科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 中豪(天津)电力科技股份有限公司股东大会、董事 会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《中豪(天津)电力科技股份有限公司公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 中豪(天津)电力科技股份有限公司《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 报告期、本期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 挂牌转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让 审计机构 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商 指 五矿证券有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 审计报告 指 中喜2018年4月24日出具的《审计报告》,报告编 号:中喜审字[2018]第0783号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛海忠、主管会计工作负责人薛海忠及会计机构负责人(会计主管人员)韩远军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 随着我国市场经济不断向前推进,电力行业尤其是输配电设备 市场风险 行业的市场化程度日渐提高,企业数量增长迅猛,国际资本和 技术等生产要素也纷纷进入我国,极大地提高了企业间的竞争 力度,给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。 公司所处配电领域行业偏好本地生产厂家提供的产品,公司目 销售的地域性风险 前产品销售主要集中在天津市及周边地区。如果天津市场发生 重大变化,可能会对公司的盈利能力造成一定影响。 公司属于技术密集型企业,产品研发和技术创新依赖于核心技 术人员和关键管理人员,业内人才需求大,人才竞争日趋激烈。 另外,技术的先进性是企业具备投资价值的前提,也是企业是 技术风险 否具有持续发展能力的关键。应对措施:公司一方面建立和有 效的人才激励机制和管理制度,维护技术人员队伍的稳定,另 一方面不断吸收引进业内优秀人员和高素质的复合型人才,加 强公司在行业内的竞争力。 公司生产的产品对产品的安全性能要求较高,公司面临较大责 诉讼风险 任和风险,如因产品质量不合格导致的赔偿责任;产品可能发 生的安全问题、财产损失带来的赔偿责任。上述责任及风险均 可能导致潜在诉讼风险,从而对公司正常经营造成影响。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 中豪(天津)电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhonghao(Tianjin)Electric PowerScienceandTechnologCo,Ltd./Zhonghao Technology 证券简称 中豪科技 证券代码 837691 法定代表人 薛海忠 办公地址 天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴莉梅 职务 董事会秘书 电话 022-28669579 传真 022-28669577 电子邮箱 zhdl211@126.com 公司网址 www.tjzhdl.com 联系地址及邮政编码 天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号300350 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年7月5日 挂牌时间 2016年6月14日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关