中豪科技:2017年年度报告

2018年04月24日查看PDF原文
                                                中豪科技

                                                NEEQ : 837691

    中豪(天津)电力科技股份有限公司

Zhonghao(Tianjin)ElectricPowerScienceandTechnologCo.,Ltd.

                                                         年度报告

                                                              2017

                                    公司年度大事记

1、2017年,公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利(充电桩)证书共7 项,截至 2017

年 12月 31 日,公司已累计取得 14项专利证书。

2、报告期内,公司获得中国质量认证中心颁发的2个变更《产品认证证书》,证书编号分

别为:CQC13020102083和CQC13020088414。

                                         目录

第一节   声明与提示......5

第二节   公司概况......6

第三节   会计数据和财务指标摘要......8

第四节   管理层讨论与分析......10

第五节   重要事项......17

第六节   股本变动及股东情况......19

第七节   融资及利润分配情况......21

第八节   董事、监事、高级管理人员及员工情况......22

第九节   行业信息......25

第十节   公司治理及内部控制......25

第十一节  财务报告......29

                                           释义

             释义项目                                            释义

中豪科技、公司、本公司                指   中豪(天津)电力科技股份有限公司

股东大会                              指   中豪(天津)电力科技股份有限公司股东大会

董事会                                指   中豪(天津)电力科技股份有限公司董事会

监事会                                指   中豪(天津)电力科技股份有限公司监事会

高级管理人员                          指   公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

三会                                  指   中豪(天津)电力科技股份有限公司股东大会、董事

                                            会、监事会

《公司法》                            指   《中华人民共和国公司法》

《公司章程》                          指   《中豪(天津)电力科技股份有限公司公司章程》

《证券法》                            指   《中华人民共和国证券法》

三会议事规则                          指   中豪(天津)电力科技股份有限公司《股东大会议事

                                            规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

报告期、本期                          指   2017年1月1日至2017年12月31日

挂牌转让                              指   公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让

审计机构                              指   中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

主办券商                              指   五矿证券有限公司

全国股份转让系统                      指   全国中小企业股份转让系统

审计报告                              指   中喜2018年4月24日出具的《审计报告》,报告编

                                            号:中喜审字[2018]第0783号

元、万元                              指   人民币元、人民币万元

                                 第一节    声明与提示

    【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人薛海忠、主管会计工作负责人薛海忠及会计机构负责人(会计主管人员)韩远军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

                                  事项                                          是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准     □是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                                       □是√否

是否存在豁免披露事项                                                         □是√否

【重要风险提示表】

        重要风险事项名称                            重要风险事项简要描述

                                    随着我国市场经济不断向前推进,电力行业尤其是输配电设备

市场风险                           行业的市场化程度日渐提高,企业数量增长迅猛,国际资本和

                                    技术等生产要素也纷纷进入我国,极大地提高了企业间的竞争

                                    力度,给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。

                                    公司所处配电领域行业偏好本地生产厂家提供的产品,公司目

销售的地域性风险                   前产品销售主要集中在天津市及周边地区。如果天津市场发生

                                    重大变化,可能会对公司的盈利能力造成一定影响。

                                    公司属于技术密集型企业,产品研发和技术创新依赖于核心技

                                    术人员和关键管理人员,业内人才需求大,人才竞争日趋激烈。

                                    另外,技术的先进性是企业具备投资价值的前提,也是企业是

技术风险                           否具有持续发展能力的关键。应对措施:公司一方面建立和有

                                    效的人才激励机制和管理制度,维护技术人员队伍的稳定,另

                                    一方面不断吸收引进业内优秀人员和高素质的复合型人才,加

                                    强公司在行业内的竞争力。

                                    公司生产的产品对产品的安全性能要求较高,公司面临较大责

诉讼风险                           任和风险,如因产品质量不合格导致的赔偿责任;产品可能发

                                    生的安全问题、财产损失带来的赔偿责任。上述责任及风险均

                                    可能导致潜在诉讼风险,从而对公司正常经营造成影响。

本期重大风险是否发生重大变化:     否

                                  第二节    公司概况

一、   基本信息

公司中文全称           中豪(天津)电力科技股份有限公司

英文名称及缩写         Zhonghao(Tianjin)Electric   PowerScienceandTechnologCo,Ltd./Zhonghao

                       Technology

证券简称               中豪科技

证券代码               837691

法定代表人             薛海忠

办公地址               天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号

二、   联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人  吴莉梅

职务                              董事会秘书

电话                              022-28669579

传真                              022-28669577

电子邮箱                          zhdl211@126.com

公司网址                          www.tjzhdl.com

联系地址及邮政编码                天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号300350

公司指定信息披露平台的网址       www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地                董事会办公室

三、   企业信息

股票公开转让场所                  全国中小企业股份转让系统

成立时间                          2011年7月5日

挂牌时间                          2016年6月14日

分层情况                          基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类)   制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关

    

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