中豪科技:第一届董事会第十二次决议公告

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1．会议通知的时间和方式：2018年4月13日，邮件方式。
    2．会议召开时间：2018年4月24日
    3．会议召开地点：天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号
    4．会议召开方式：现场
    5．会议召集人：董事长
    6．会议主持人：林其海先生
    7．召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）
电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有
效。
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