证券代码:870320 证券简称:养和医药 主办券商:开源证券 广州养和医药连锁股份有限公司 关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司业务发展情况以及经营计划,公司对2018年包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计,公司预计2018年的日常关联性交易金额为:向关联方广东新南方集团有限公司销售商品、提供劳务的交易金额不超过人民币130万元;向关联方广东新南方集团有限公司资金借款、物业租赁的交易金额不超过人民币2275万元,具体情况如下: 关联方 关联交易类别 关联交易内容 预计交易金额 序号 (万元) 1 广东新南方集团 借款 借款用于偿还银 2200万元 有限公司 行到期贷款 2 广东新南方集团 销售货物 零售药品等货物 100万元 有限公司 3 广东新南方集团 提供服务 体检服务 30万元 有限公司 4 广东新南方集团 租赁 经营、办公场地租 75万元 有限公司 赁 (二)关联方关系概述 广东新南方集团有限公司持有公司2,380,000股的股份,占公司 股份总数的 23.80%,是公司股东。公司与其进行的交易构成关联交 易。 本次预计交易是日常性关联交易。 (三)表决和审议情况 2018年4月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议通 过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,表决结果为: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。本次表决不涉及关联董事, 无需回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 名称:广东新南方集团有限公司 统一社会信用代码:91440000190377457Y 类型:有限责任公司 主要经营场所:广州市海珠区滨江东路835号301室 法定代表人:朱拉伊 注册资本:肆仟伍佰万元整 成立日期:1994年 07月13日 经营范围:高科技开发;市场策划,房地产投资咨询;项目投资;商品、市场咨询服务;销售:建筑材料,五金、交电;房地产经纪业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (二)关联关系 广东新南方集团有限公司持有公司2,380,000股的股份,占公司 股份总数的23.80%,是公司股东。 三、交易协议的主要内容 在预计的2018年关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务 开展的需要,签署相关协议。上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 四、定价依据及公允性 公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 根据公司经营发展的需要,本次关联交易的发生为公司后续业务开拓提供有力保证,是公司正常生产经营所需,符合公司及全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司的生产经营起着支持性作用,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。 四、备查文件目录 《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 广州养和医药连锁股份有限公司 董事会 2018年4月24日