养和医药:关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

2018年04月24日查看PDF原文
证券代码:870320         证券简称:养和医药         主办券商:开源证券

                     广州养和医药连锁股份有限公司

           关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

     根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司业务发展情况以及经营计划,公司对2018年包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计,公司预计2018年的日常关联性交易金额为:向关联方广东新南方集团有限公司销售商品、提供劳务的交易金额不超过人民币130万元;向关联方广东新南方集团有限公司资金借款、物业租赁的交易金额不超过人民币2275万元,具体情况如下:

             关联方       关联交易类别     关联交易内容     预计交易金额

序号                                                               (万元)

  1    广东新南方集团       借款        借款用于偿还银      2200万元

            有限公司                          行到期贷款

  2    广东新南方集团     销售货物      零售药品等货物      100万元

            有限公司

  3    广东新南方集团     提供服务         体检服务          30万元

            有限公司

  4    广东新南方集团       租赁       经营、办公场地租      75万元

            有限公司                               赁

(二)关联方关系概述

     广东新南方集团有限公司持有公司2,380,000股的股份,占公司

股份总数的 23.80%,是公司股东。公司与其进行的交易构成关联交

易。

     本次预计交易是日常性关联交易。

(三)表决和审议情况

     2018年4月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议通

过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,表决结果为:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。本次表决不涉及关联董事,

无需回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

     本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

     名称:广东新南方集团有限公司

     统一社会信用代码:91440000190377457Y

     类型:有限责任公司

     主要经营场所:广州市海珠区滨江东路835号301室

     法定代表人:朱拉伊

     注册资本:肆仟伍佰万元整

     成立日期:1994年 07月13日

     经营范围:高科技开发;市场策划,房地产投资咨询;项目投资;商品、市场咨询服务;销售:建筑材料,五金、交电;房地产经纪业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)关联关系

     广东新南方集团有限公司持有公司2,380,000股的股份,占公司

股份总数的23.80%,是公司股东。

三、交易协议的主要内容

     在预计的2018年关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务

开展的需要,签署相关协议。上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

四、定价依据及公允性

     公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

     根据公司经营发展的需要,本次关联交易的发生为公司后续业务开拓提供有力保证,是公司正常生产经营所需,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

     本次关联交易对公司的生产经营起着支持性作用,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件目录

     《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

                                          广州养和医药连锁股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年4月24日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)