公告编号：2018-029
证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司
监事人员变动公告(任职)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东
大会于2018年4月24日审议并通过：
任命秦若娴为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。
本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东
5人。到会人持有公司股份22,788,700股，占股份总数的66.20%，会
议由郑宏彪主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 22,788,700 股，占出席股东大会有表决权股份数量的
100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃
权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命监事秦若娴女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
公告编号：2018-029
（三）任命/免职的原因
由于原监事钟凯女士因工作岗位的调动辞去公司监事的职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故增补监事一名。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命不会造成董事会成员低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
人员的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。
三、备查文件目录
（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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