公告编号：2018-028
证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(任职)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月24日审议并通过：
任命钟凯为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5人。到会人持有公司股份16,222,600股，占股份总数的47.00%，
会议由郑宏彪主持。
以上决议表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事会秘书钟凯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
经核查，钟凯女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联 公告编号：2018-028
合惩戒措施的监管问答》的要求。
（三）任命/免职的原因
公司原董事会秘书李俊女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司经营管理需要，需聘请新的董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命不会造成董事会成员低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
人员的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。
三、备查文件目录
（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司决议第一届董事会第十九次会议》。
上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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