利和萃取:2018年第二次临时股东大会通知公告

2018年04月24日查看PDF原文
证券代码:837885          证券简称:利和萃取         主办券商:渤海证券

                   青岛利和萃取股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为公司2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2018年5月10日上午10:00

     结束时间:2018年5月10日上午12:00

     投票方式为现场投票。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下午

收市时在中国证券登记结算有限公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点:山东省青岛市城阳区双元路210号。

二、会议审议事项

     1、审议《关于<青岛利和萃取股份有限公司股票发行方案>的议案》;

     2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

     3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》;

     4、审议《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》;5、审议《关于向青岛利和食品有限公司增资的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

      1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

      2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

      3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

      4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2018年5月9日9:00-17:00, 2018年5月10日

9:00-10:00。

(三)登记地点

     山东省青岛市城阳区双元路 210 号青岛利和萃取股份有限公司

董事会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人:黄柳

     联系地址:山东省青岛市城阳区双元路210号青岛利和萃取股份

有限公司董事会秘书办公室。

     邮政编码:266111

     联系电话:0532-55677727

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

  《青岛利和萃取股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此公告。

                                               青岛利和萃取股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2018年4月24日

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