国爱传媒:第一届监事会第七次会议决议公告

2018年04月24日查看PDF原文
证券代码:837123          证券简称:国爱传媒         主办券商:安信证券

            浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

              第一届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

     浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年4月23日下午14点以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李蕾女士主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

     经与会监事审议,本次会议以通讯及现场方式进行表决,以记名投票方式审议并通过如下议案:

     1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》,并提

交股东大会审议;

     议案内容:《2017年度监事会工作报告》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     2、审议通过《关于<2017年公司年度报告及摘要>的议案》,并

提交股东大会审议;

     议案内容:公司监事会对《2017年公司年度报告》进行了审核,

并发表审核意见如下:

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,我们作为浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2017年年度报告后,认为:

     (1)公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定;

     (2)公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

     (3)在提出本意见前,未发现参与公司2017年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2017年年度报告

所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     3、审议通过《关于<2017年年度审计报告>的议案》,并提交股

东大会审议;

     议案内容:公司编制了2017年财务报告,该报告经大华会计事

务所(特殊普通合伙)审核出具了浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司《审计报告》(大华审字[2018]006121号)。

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     4、审议通过《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》,并提

交股东大会审议;

     议案内容:《2017年年度财务决算报告》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     5、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并提交

股东大会审议;

     议案内容:《2018年度财务预算报告》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     6、审议通过《关于会计政策变更的议案》,并提交股东大会审议;

     议案内容:具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企

业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号为: 2018-015)。

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》, 并提交股东大会审议;

     议案内容:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

     8、审议通过《关于续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提交股东大会审议。

     议案内容:公司续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件目录:

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

                                     浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2018年4月24日

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