证券代码:837123 证券简称:国爱传媒 主办券商:安信证券 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年4月23日下午14点以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李蕾女士主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司章程》的相关规定。 二、 会议表决情况 经与会监事审议,本次会议以通讯及现场方式进行表决,以记名投票方式审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》,并提 交股东大会审议; 议案内容:《2017年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 2、审议通过《关于<2017年公司年度报告及摘要>的议案》,并 提交股东大会审议; 议案内容:公司监事会对《2017年公司年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,我们作为浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2017年年度报告后,认为: (1)公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国 中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。 (3)在提出本意见前,未发现参与公司2017年年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2017年年度报告 所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3、审议通过《关于<2017年年度审计报告>的议案》,并提交股 东大会审议; 议案内容:公司编制了2017年财务报告,该报告经大华会计事 务所(特殊普通合伙)审核出具了浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司《审计报告》(大华审字[2018]006121号)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 4、审议通过《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》,并提 交股东大会审议; 议案内容:《2017年年度财务决算报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 5、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并提交 股东大会审议; 议案内容:《2018年度财务预算报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企 业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号为: 2018-015)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》, 并提交股东大会审议; 议案内容:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 8、审议通过《关于续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:公司续聘大华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件目录: 《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 监事会 2018年4月24日