证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年 5月 16日 9时 30分
结束时间：20178年 5月 16日 12时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.河南文丰律师事务所律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《公司2017年度财务决算报告》
2、《公司董事会2017年度工作报告》
3、《公司监事会2017年度工作报告》
4、《公司2017年度报告》
5、《公司2017年度报告摘要》
6、《公司2018年度财务预算报告》
7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》
8、《关于向银行申请500万元综合授信的议案》
9、《关于向银行申请1000万元综合授信的议案》
10、《关于预计公司2018年日常性关联交易事项的议案》
11、《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
a) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。b)
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年 5月 16日 9时 00 分-9时 30分
(三)登记地点:
董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
地址：郑州高新区腊梅路 57 号总经理办公室
联系电话：0371-60999767
传真：0371-67858818
会议联系人：任俊峰
(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
2、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
授权委托书
兹授权委托 身份证号： 代表
本人出席郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2018年05月16日召开的2017年年度股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下：
1、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投赞成票；
2、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投反对票；
3、对股东大会会议通知所列之 第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效力。
以上授权委托的期限自2018年5月 日至2018年5月 日止。
委托人持有股份数： 股。
特此授权。
委托人：（签章）
年月日
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