证券代码：430471 证券简称：豪威尔 公告编号：2018-010
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年4月9日以书面方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席侯香枝女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，提请2017年年
度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《公司监事会2017年度工作报告》，提请2017年
年度股东大会审议。
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表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《公司2017年度报告》，提请2017年年度股东大
会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《公司2017年度报告摘要》，提请2017年年度股
东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《公司2018年度财务预算报告》，提请2017年年
度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，提请2017年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》，提请2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件目录
郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
郑州豪威尔电子科技股份有限公司
监事会
2018年4月24日
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