证券代码：871969 证券简称：中顺能源 主办券商：国信证券
厦门国贸中顺环保能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月20日
2.会议召开地点：福建省厦门市海沧区阳光西路288号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楼樟云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份96,700,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017 年，厦门国贸中顺环保能源股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，较好地完成了年度经营目标，保证了公司持续快速发展。
2.议案表决结果：
同意股数 96,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定和要求，认真履行监督职责。公司项目建设、生产运营及公司财务工作运转正常，公司各位董事和高管能够按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定履行职责，未发现有违规违纪行为。
2.议案表决结果：
同意股数 96,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议
案》
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统》和《中华人民共和国公司法》有关规定和要求，我司制定了《厦门国贸中顺环保能源股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数 96,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
2017 年度公司财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）厦门分所审计，并出具无保留意见之审计报告，审计报告编号[2018]第ZA10534号。
2.议案表决结果：
同意股数 96,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
公司2018年财务预算是以企业持续经营为基础，采用以销售预
算为起点的预算编制模式，根据企业会计准则，保持原有的重大会计政策及会计估计编制而成的。公司2018年财务预算尚未包括公司股权投资等资本运作项目、同集热电 3#锅炉投资建设等新建项目、污泥焚烧干化项目及新三板挂牌上市除券商持续督导费、律师费、审计费外，其它增加费用等因素。
2.议案表决结果：
同意股数 96,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于追认公司 2017 年偶发性关联交易暨预
计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据《关联交易管理制度》等相关制度规定，结合公司发展情况，对公司2017年度日常关联交易执行情况进行确认，并预计2018年度日常关联交易情况。
2.议案表决结果：
同意股数 96,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于公司全体股东厦门国贸中顺集团有限公司、厦门顺承投资有限公司与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，全体股东一致同意豁免回避，按普通程序表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
律师姓名：陈长惠，庄华阳
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
2017年年度股东大会决议。
厦门国贸中顺环保能源股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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