公告编号:2018-027 证券代码:838275 证券简称:驱动力 主办券商:华安证券 广东驱动力生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,广 东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018 年04月24日在公司会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘平祥主持,会议通知已以书面加电话确认等方式发出。公司 现有董事5名,实际出席董事5名。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、会议表决情况: 经与会董事审议,以书面记名投票表决方式,通过如下议案: 审议通过了《关于审议<公司2018年第一季度报告>的议案》。议案内容:具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《广东驱动力生物科技股 份有限公司2018年第一季度报告》(公告编号:2018-026) 表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 公告编号:2018-027 三、备查文件 《广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 广东驱动力生物科技股份有限公司 董事会 2018年04月25日