公告编号:2018-016 证券代码:835924 证券简称:柠檬网联 主办券商:广发证券 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市柠檬网联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4月24日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。会议通知 于2018年4月14日以邮件通知方式向各位董事。会议由董事长林一 仲先生主持,本次会议应到董事共7人,实际参加会议的董事7人, 表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议采用书面记名投票方式表决,审议了以下议案,具体情况如下: (一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》,本议案无需提交股东大会审议。 议案内容:详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台上披露的《柠檬网联:2018年第一季度报告》(公告 编号:2018-018)。 表决结果:同意票数为 7票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。 公告编号:2018-016 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件 《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 董事会 2018年4月25日