陆海科技:第三届监事会第四次会议决议公告

证券简称：陆海科技           证券代码：430458          公告编号：2018-016

                    大连陆海科技股份有限公司

              第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

     大连陆海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4

月23日下午13时在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会

第四次会议。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出。公司现

有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席高洁敏主持。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     与会监事以举手表决方式通过如下决议：

    审议通过《大连陆海科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

    详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连陆海科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

     经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

     特此公告。

                                                大连陆海科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                  二〇一八年四月二十五日