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大道网络（上海）股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，由专人通过电
话通知方式向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间：2018年4月24日
3、会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼
401室公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长ZHAO JIAN
6、会议主持人：董事长ZHAO JIAN
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度总经理工作报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度董事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
《公司2017年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
《公司2018年度财务预算报告》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
1、议案内容
2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本20,000,000股
为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于补充确认2017年使用闲置资金进行投资理财
的议案》
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《关于补充确认2017年使用闲置资
金进行投资理财的公告》（公告编号2018-009）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于追认并授权公司2018年使用闲置资金进行投
资理财的议案》
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《追认并授权公司2018年使用闲置
资金进行投资理财的公告》（公告编号2018-010）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-011）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度
审计机构。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
（十一） 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟于2018年5月16日上午10:00在上海市浦东新区龙东大
道3000号1幢A楼401室公司会议室召开2017年年度股东大会，会
期一天。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《大道网络（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
大道网络（上海）股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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