证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月15日上午10:00
结束时间： 2018年5月15日上午12:00 -
（五）会议召开方式：现场方式。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：成都市武侯区高攀路2号魏玛国际5栋9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》的议案。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》的议案。
（三）审议《2017年度财务决算报告》的议案。
（四）审议《2018年度财务预算报告》的议案。
（五）审议《2017年度利润分配方案》的议案。
（六）审议《2017年度审计报告》的议案。
（七）审议《2017年年度报告》及摘要的议案。
该议案已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，《四川子午线矿业咨询股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-025）、《四川子午线矿业咨询股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）。
（八）审议《关于追加审议公司申请银行贷款暨关联担保》的议案
该议案已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，公告编号：2018-030。
（九）审议《关于追加审议公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案
该议案已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，公告编号：2018-031。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书（格式附后）和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间: 出席会议的股东登记时间为2018年5月15日上午
10:00之前。
（三）登记地点
成都市武侯区高攀路2号魏玛国际5栋9楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：谭悦兵
联系电话：028-87527979
地址：成都市武侯区高攀路2号魏玛5幢1单元916号。
（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费由股东自理。
（三）临时提案
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
（二）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
（三）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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