证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券
杭州洁诺清洁用品股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月18日9点30分
结束时间：2018年5月18日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
3.本公司聘请的浙江智仁律师事务所律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
（三）审议《2017年年度报告及摘要》
（四）审议《2017年度财务决算报告》
（五）审议《2018年财务预算报告》
（六）审议《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
（七）审议《关于补充审议2017年偶发性关联交易的议案》
详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证（复印件及原件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
(二)登记时间: 2018年05月18日09点-09点30分
(三)登记地点:
杭州市萧山经开区桥南区块鸿兴路181号
四、其他
(一)会议联系方式
姓名：陈媛媛
联系电话：13588858409
联系地址：杭州市萧山经开区桥南区块鸿兴路181号
(二)会议费用：与会股东的交通费、住宿费自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前以书面方式提交至公司董事会
五、备查文件目录
（一）《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
（二）《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
杭州洁诺清洁用品股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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