证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券
杭州洁诺清洁用品股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月23日下午13：00
2.会议召开地点：萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路181号
杭州洁诺清洁用品股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会主席王一雯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席本次监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会
会议的监事共3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王一雯女士代表监事会汇报2017年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年年年度报告及摘要》
1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息批露细则》等有关要求，公司监事会对公司《杭州洁诺清洁用品股份有限公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2017年底公司所有者权益为12,073,670.31元，未分配利润为 1，607，626.87 元，盈余公积金为 239,362.94 元，资本公积为 226,680.50元。 因公司经营需要，2017年度拟不进行利润分配。 2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
杭州洁诺清洁用品股份有限公司
监事会
2018年4月25日
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