万家天能:2017年年度股东大会决议公告

2018年04月26日查看PDF原文
证券代码:835393         证券简称:万家天能          主办券商:方正证券

              北京万家天能新能源股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间:2018年4月24日

     2、会议召开地点:公司会议室

     3、会议召开方式:现场方式

     4、会议召集人:董事会

     5、会议主持人:董事长江鸿

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,

持有表决权的股份16,612,800股,占公司股份总数的47.47%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》。

    1、议案内容:

     《2017年度董事会工作报告》。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度报告及年报摘要》。

    1、议案内容:

     具体内容详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报

告》(公告编号:2018-004)《2017 年年度报告摘要》(公告编号:

2018-005)。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》。

    1、议案内容:

     《2017年度财务决算报告》。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》。

    1、议案内容:

     《2018年度财务预算报告》。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》。

    1、议案内容:

     为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2017年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

    1、议案内容:

     《2017年度监事会工作报告》。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于<同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数及上年同期数的说明>的议案》。

    1、议案内容:

     公司因对济宁市兖州区百意万家新能源有限公司实施股权收购,按《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,对2017年财务报表期初数及上年同期数进行追溯调整。该议案的具体内容,详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的说明公告》(公告编号2018-009)。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八)审议通过《董事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

    1、议案内容:

     具体内容详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2018-007)。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九)审议通过《监事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

    1、议案内容:

     具体内容详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2018-008)。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

    1、议案内容:

     具体内容详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-010)。

     2、议案表决结果:

     同意股数16,612,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京市两高律师事务所

      律师姓名:张晓琦、郑应伟

      结论性意见:公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司2017年年度股东大会决议》。

                                     北京万家天能新能源股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年4月26日

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