公告编号：2018-016
证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券
四联智能技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年4月24日上午9：30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由邬蜀豫女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《四联智能技术股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《四联智能技术股份有限公司2017年度董事会工
作报告》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公告编号：2018-016
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《四联智能技术股份有限公司2017年度财务决算
报告》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《四联智能技术股份有限公司2018年度财务预算
报告》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《四联智能技术股份有限公司2017年度总经理工
作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《四联智能技术股份有限公司2017年度利润分配
方案》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公告编号：2018-016
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所为公司2018年度
审计机构的议案》。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》
特此公告。
四联智能技术股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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