证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券
四联智能技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2018年4月24日由公司第七届
董事会第七次会议审议通过。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其它程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月18日9时30分
结束时间：2018年5月18日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.陕西一代律师事务所
(七)会议地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦二楼会议室
二、会议审议事项
1.《四联智能技术股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘
要》；
2.《四联智能技术股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
3.《四联智能技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
4.《四联智能技术股份有限公司2017年度财务决算报告》；
5.《四联智能技术股份有限公司2018年度财务预算报告》；
6.《四联智能技术股份有限公司2017年度利润分配方案》；
7.《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；8.《关于〈续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构〉的议案》；
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记 ：（1）自然人股东应
出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；（5）股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月17日9:00时00分至12:00时00分
(三)登记地点:
西安市高新区科技二路72号四联大厦三楼公司证券部
(四)其他
(一)会议联系方式
联系人：惠红娟
地址：西安市高新区科技二路72号四联大厦
邮编：710075
电子邮件：hongjuan@silian.com.cn
电话：029-88335732
手机：18691825732
传真：029-88335732
(二)会议费用：参会股东的交通费及食宿费用自理。
四、备查文件目录
《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》
《四联智能技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
特此公告。
四联智能技术股份有限公司
董事会
2018年4月26日
附件：
授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号：
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席四联智
能技术股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议通知中列明事
项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/个人签署会议决议及有关文件。
委托人签名：
法人单位公章：
委托日期： 年月日
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