汇知康 NEEQ : 832350 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 汇知康(HenanShuguangHZKBiologicalTechnologyCo.,Ltd.) NEEQ : 832350 年度报告 年2度0报17告 公司年度大事 一、2017年 2 月公司向曙光集团收购其持有的莱杰医疗 100% 股权。 二、2017年3月成立成都分公司。 目录 第一节 声明与提示......5 第二节 公司概况......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......17 第六节 股本变动及股东情况......20 第七节 融资及利润分配情况......22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......24 第九节 行业信息......26 第十节 公司治理及内部控制......28 第十一节 财务报告......33 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 曙光集团 指 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 和信、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 莱杰医疗 指 漯河健士莱杰医疗科技有限公司 贸易公司 指 河南健士医疗器械贸易有限公司 永程塑业 指 漯河永程高分子塑业有限公司 开元评估 指 开元资产评估有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 董事会 指 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人万智勇、主管会计工作负责人蔡彬及会计机构负责人(会计主管人员)邓红艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 输注类的一次性使用医疗器械的生产技术比较成熟,临床 市场竞争风险 已普遍使用,品牌众多,市场处于充分竞争状态。随着行业的 发展,未来市场竞争更加激烈。 公司的核心技术人员较少,研发队伍的培养和研发能力的 提升需要一定的时间。新产品研发及注册周期长。若未来公司 技术及新产品开发的风险 不能提升研发能力,按计划及时推出新产品、或新产品与市场 需求有偏差、或无法实现规模化生产,将会对公司未来的盈利 能力、经营业绩造成不利影响。 公司的主要产品为输注类的一次性使用医疗器械,为国家 产品质量风险 三类医疗器械,使用过程中将与人体血液直接接触,产品质量 直接关系人类健康,属于国家重点监督管理的器械。若出现质 量问题,将对公司信誉造成损害,从而影响公司的经营。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan ShuguangHZKBiologicalTechnologyCo.,Ltd. 证券简称 汇知康 证券代码 832350 法定代表人 万智勇 办公地址 漯河市源汇区滨河新城湘江西路 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蔡彬 职务 副总经理、财务总监 电话 0395-2538989 传真 0395-2538988 电子邮箱 caibin1122@126.com 公司网址 http://www.hnhzk.com 联系地址及邮政编码 漯河市源汇区滨河新城湘江西路 462331 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-11-09 挂牌时间 2015-4-23 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 专用设备制造业 主要产品与服务项目 医疗检验仪器及配套试剂、一次性使用医疗器械的研发、生产与 销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 86,000,000 优先股总股本(股) 做市商数量 控股股东 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 实际控制人 万智勇 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 914111005860396818 否 注册地址 漯河市源汇区滨河新城湘江西路否 注册资本 8600万元 否 五、 中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街6666号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 冯宏志、李变利 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室 六、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力