公告编号:2018-017 证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露了《天津泰利信 碳素制品股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2018-015),由于该公告存在错误,本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 更正前: 二、会议审议事项 1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年年度报告》 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《2018年度财务预算报告》 6、审议《2017年度利润分配预案》 7、审议《关于公司申请银行融资贷款的议案》 8、审议《关于公司对外投资的议案》 9、审议《关于公司2018年关联交易预计的议案》 10、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案》 更正后: 二、会议审议事项 公告编号:2018-017 1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年年度报告》 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《2018年度财务预算报告》 6、审议《2017年度利润分配预案》 7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 8、审议《关于公司对外投资的议案》 9、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 三、其他相关说明 除上述更正外,原公告其他内容保存不变,更正后的《天津泰利信碳素制品股份有限公司2017年年度股东大会通知公告(更正后)》(公告编号:2018-015)与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc)。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 天津泰利信碳素制品股份有限公司 董事会 2018年4月26日