公告编号:2018-013 证券代码:835528 证券简称:亨得股份 主办券商:中信建投 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关于续聘会计师事务所的原因 鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,认真履行其审计职责,同时综合考虑审计质量和服务水平,公司拟续聘其为 2018 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所的审议情况 1、2018年4月25日,公司召开了第一届董事会第十七次会议, 审议并通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 2、2018年4月25日,公司召开了第一届监事会第六次会议, 审议并通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 公告编号:2018-013 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 2、经与会监事签字确认的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 董事会 2018年4月26日