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AMS 公告编号：2018-015
证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：中泰证券
山东奥美环境股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年
4月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董
事5名。会议通知于4月13日以书面形式通知各位董事。董事长窦
大河先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》；
议案内容：《2018年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
三、备查文件
AMS 公告编号：2018-015
《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》山东奥美环境股份有限公司
董事会
2018年4月26日
