公告编号：2018-005
青岛城业城实业股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛城业城实业股份有限公司于2018年4月26日，在公司召
开第一届董事会第七次会议，会议已于10日前发出通知，本次会议
应到5人，实到5人，所议事项经公司5位董事同意通过，占全体
出席有表决权董事的100%，符合相关法律和公司章程的规定。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请股东
大会审议；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会
审议；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会
审议；
公告编号：2018-005
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（五）审议通过《2018年财务预算报告》，并提请股东大会审
议；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（六）审议通过《2017年度公司利润分配方案》，并提请股东
大会审议；
议案内容：根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（九）审议《关于补充确认2017年度日常性关联交易的议
案》，并提交股东大会审议
表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟回避表决。
公告编号：2018-005
该议案需提请股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、 《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会第七次会议
决议》。
2、2017年年度报告及摘要。
特此公告。
青岛城业城实业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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