公告编号：2018-033
证券代码：836053 证券简称：友宝在线 主办券商：中信建投
北京友宝在线科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月11日14时00分
结束时间： 2018年5月11日16时00分
（五）会议召开方式：本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-033
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间: 2018年5月9日
（三）登记地点
广东省深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦8层-公司
会议室
四、其他
公告编号：2018-033
（一）会议联系方式
联系地址：广东省深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦
8层
电话：0755-84705900
传真：0755-84705901
邮编：518057
联系人：曹晶
（二）会议费用：食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时议案请于本次临时股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》
北京友宝在线科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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