公告编号:2018-021 证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券 烟台恒邦物流股份有限公司 关于追认 2017 年度关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。公司关联方为公司向银行或融资租赁公司融资提供担保。。 (二)关联方关系概述 邹立宝先生是公司的董事长、总经理,邹立宝先生为烟台恒邦集团有限公司控股股东,二者是公司关联方。 (三)表决和审议情况 2018年 4月 25 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议 通过了《关于追认 2017 年度关联担保的议案》,表决结果:4票同 意、0 票反对、0 票弃权,关联董事邹立宝回避表决,上述议案尚需 股东大会审议通过后生效。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不需要 二、关联方介绍 公告编号:2018-021 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 邹立宝 山东省烟台市牟平区玉 - - 林店镇贺家屯村147号 烟台恒邦集团有 山东省烟台市牟平区北 有限公司 左宏伟 限公司 关大街628号 (二)关联关系 邹立宝先生是公司的董事长、总经理,邹立宝先生为烟台恒邦集团有限公司控股股东,二者是公司关联方。 三、交易协议的主要内容 1、2017年 6月,公司子公司龙口恒邦汽车销售服务有限公司与 平安银行有限公司大连分行签订的《最高额保证合同》,金额为450 万元,合同期限为2017年6月至2018年6月。烟台恒邦集团有限公 司与邹立宝先生作为共同担保人,提供关联担保。 2、2016年10月,公司子公司烟台恒邦汽车销售服务有限公司 与奇瑞徽银汽车金融股份有限公司签订的《最高额保证合同》,金额为1500万元,合同期限为2016年10月至 2018年10月。烟台恒邦集团有限公司与邹立宝先生作为共同担保人,提供关联担保。 3、2017年3月,公司子公司烟台众邦汽车销售有限公司与平安 银行股份有限公司大连分行签订的《最高额保证合同》,金额为2100 万元,合同期限为2017年3月至2018年3月。烟台恒邦集团有限 公司、邹立宝先生作为共同担保人,提供关联担保。 4、2017年6月,公司与上海爱康富罗纳融资租赁有限公司签订 的《融资租赁合同》,金额为58,156,060.20元,合同期限为2017 公告编号:2018-021 年6月至2022年6月。烟台恒邦集团有限公司、邹立宝先生作为共 同担保人,提供关联担保. 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保中,公司关联方作为担保方为公司借款提供担保,未收取报酬或费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司关联方作为担保方为公司借款无偿提供担保,未收取报酬或费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其它股东利益的情形。 六、备查文件目录 烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议 烟台恒邦物流股份有限公司 董事会 2018年4月26日